證券代碼：688186 證券簡稱：廣大特材 公告編號：2023-019 轉(zhuǎn)債代碼：118023 轉(zhuǎn)債簡稱：廣大轉(zhuǎn)債
張家港廣大特材股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
第二屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
張家港廣大特材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十四次會議通知于2023年4月14日以電子郵件方式發(fā)出，于2023年4月21日以現(xiàn)場表決的方式召開，本次會議應(yīng)出席會議監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會議以記名投票表決方式表決形成以下決議： （一）審議通過了《關(guān)于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司2022年年度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2022年年度報告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2022年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項；年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；監(jiān)事會全體成員保證公司2022年年度報告披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。
（二）審議通過了《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
報告期內(nèi)監(jiān)事會按照《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)。2022年度公司監(jiān)事會召開了13次會議，監(jiān)事會成員列席了2022年度內(nèi)公司召開的董事會和股東大會，對公司重大決策和決議的形成、表決程序進(jìn)行了監(jiān)督和審查，對公司依法運作進(jìn)行了檢查，特別是對公司經(jīng)營活動、財務(wù)狀況、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履行職責(zé)情況等方面實施了有效監(jiān)督，較好地保障了公司股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司的規(guī)范化運作。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
（三）審議通過了《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》
報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入增長 23.02%，主要系控股子公司廣大東汽收入增加較多及風(fēng)電機械精密零部件業(yè)務(wù)收入增加所致。報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品毛利率為 16.21%，較上年同期減少 2.37個百分點，主要系：1）受市場環(huán)境及全球通脹加劇等影響,公司生產(chǎn)所需廢鋼、生鐵、合金等原輔材料價格居于高位；2）公司所屬風(fēng)電行業(yè)需求較上年減弱，主機單兆瓦競標(biāo)價格持續(xù)下降，影響公司風(fēng)電產(chǎn)品價格；3）隨著風(fēng)電下游客戶降本及機型升級創(chuàng)新影響，公司相關(guān)風(fēng)電產(chǎn)品進(jìn)行同步升級換代研發(fā)與創(chuàng)新，研發(fā)投入相應(yīng)增加所致。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
（四）審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》
經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為102,933,480.55元。截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣429,671,029.66元。本次利潤分配方案如下： 上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅）。截至2022年12月31日，公司的總股本為214,240,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利10,712,000.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為10.41%。
如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)的《2022年年度利潤分配方案公告》（公告編號2023-021）。
（五）審議通過了《關(guān)于2023年度公司及子公司向銀行、租賃公司等金融機構(gòu)申請綜合授信額度及提供擔(dān)保的議案》
公司及子公司擬向銀行、租賃公司等金融機構(gòu)申請不超過72億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度。授信業(yè)務(wù)包括但不限于貸款、承兌匯票、貿(mào)易融資、保函、保理、融資租賃、信用證、外幣資金池、外幣貸款、供應(yīng)鏈融資等。
為滿足經(jīng)營和發(fā)展需求，提高公司決策效率，公司為自身及全部各級子公司向銀行、租賃公司等金融機構(gòu)申請綜合授信、貸款和融資租賃等融資業(yè)務(wù)提供不超過30億額度相應(yīng)擔(dān)保，擔(dān)保方式包括連帶責(zé)任保證、抵押、質(zhì)押等，具體擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限等內(nèi)容根據(jù)屆時簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
以上授信額度不等于公司的實際融資金額，以銀行、租賃公司等金融機構(gòu)與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，在授信額度內(nèi)，公司董事會授權(quán)董事長根據(jù)公司實際經(jīng)營需要，適時調(diào)整在各銀行、租賃公司等金融機構(gòu)的實際融資額度，包括但不限于銀行、租賃公司等金融機構(gòu)，可根據(jù)經(jīng)營需要增加其他金融機構(gòu)。授信額度可循環(huán)使用，具體使用情況根據(jù)公司及子公司的實際經(jīng)營需求確定。
公司董事會授權(quán)董事長代表公司及子公司，與金融機構(gòu)辦理相關(guān)授信額度和貸款等具體事宜，并簽署相應(yīng)法律文件。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
（六）審議通過了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
2022年，公司不存在財務(wù)報告及非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）的《2022年度內(nèi)部控制評價報告》。
（七）審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬的議案》
公司監(jiān)事根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)領(lǐng)取崗位薪酬，不再單獨領(lǐng)取監(jiān)事薪酬。公司2023年度針對監(jiān)事的薪酬方案是結(jié)合公司目前的執(zhí)行水平并參考同行業(yè)上市公司薪酬水平制定的，有利于充分發(fā)揮監(jiān)事的工作積極性和主觀能動性，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
（八）審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司2023年度財務(wù)報告審計與內(nèi)部控制審計的工作需求。本次續(xù)聘會計師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權(quán)益的情形。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2023-022）。
（九）審議通過了《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
2022年度，公司不存在變更募集資金投資項目的情況，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-023）。
（十）審議通過了《關(guān)于公司2022年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的議案》
公司2022年度不存在大股東及其附屬企業(yè)、關(guān)聯(lián)自然人、其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的情形。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）的《關(guān)于張家港廣大特材股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的專項審計報告》。
（十一）審議通過了《關(guān)于公司2023年第一季度報告的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為公司2023年第一季度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2023年第一季度報告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，公允地反映了報告期內(nèi)公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項；第一季度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；監(jiān)事會全體成員保證公司2023年第一季度報告披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
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具體內(nèi)容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度報告》。
（十二）審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
經(jīng)審議，本次會計政策變更系公司根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，不會對公司已披露的財務(wù)報表產(chǎn)生影響，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不會產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。
綜上，公司監(jiān)事會一致同意關(guān)于公司變更會計政策的事項。
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具體內(nèi)容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2023-024）。
特此公告。
張家港廣大特材股份有限公司監(jiān)事會
2023年4月22日
