證券代碼：603067???????證券簡稱：振華股份?????公告編號：2023-027
??????????????湖北振華化學(xué)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
?關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及系列文件
??????????????????修訂情況說明的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
??湖北振華化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?1?月?16?日召開
第四屆董事會第十六次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過公司關(guān)于向不
特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）的相關(guān)議案。
冊管理辦法》（證監(jiān)會令第?206?號），公司原預(yù)案適用的《上市公司證券發(fā)行管
理辦法》已變更為《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》。為銜接配合上述變化，
且對于之前向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案進行部分調(diào)整，公司于
議，審議通過了《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》、
《<湖北振華化學(xué)股份有限公司?2023?年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)
案（修訂稿）>的議案》、《<湖北振華化學(xué)股份有限公司?2023?年度向不特定對
象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）>的議案》等議
案。
??為便于投資者查閱，現(xiàn)將本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及相關(guān)
文件涉及的主要修訂內(nèi)容說明如下：
??????文件???????????????章節(jié)??????????修訂情況
《湖北振華化學(xué)股份有限公????????????????????修改本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
??????????????????“二、本次發(fā)行概況/（二）
司?2023?年度向不特定對象?????????????????債券發(fā)行總額，部分項目的
??????????????????發(fā)行規(guī)?！?/p>
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案?????????????????????使用募集資金金額
??????文件???????????????章節(jié)????????????????修訂情況
（修訂稿）
????》?????????????????????????????將預(yù)案中的財務(wù)數(shù)據(jù)更新至
??????????????????“三、財務(wù)會計信息及管理
??????????????????????????????????以及?2023?年?1-3?月，并同步
??????????????????層討論與分析”
??????????????????????????????????更新財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)分析部
??????????????????????????????????分
??????????????????“五、公司利潤分配政策的
??????????????????????????????????將預(yù)案中最近三年的分紅數(shù)
??????????????????制定和執(zhí)行情況/（二）最近
??????????????????????????????????據(jù)更新至?2020?年、2021?年
??????????????????三年公司現(xiàn)金分紅及未分配
??????????????????????????????????和?2022?年
??????????????????利潤的使用情況”
《湖北振華化學(xué)股份有限公
司?2023?年度向不特定對象???????????????????修改本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資??????“一、本次募集資金概況”????債券發(fā)行總額，部分項目的
金使用可行性分析報告（修??????????????????????使用募集資金金額
訂稿）?》
《湖北振華化學(xué)股份有限公
??????????????????????????????????以?2022?年為基期按照更新
司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可?“一、本次向不特定對象發(fā)
??????????????????????????????????的前提和假設(shè)測算本次發(fā)行
轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報?行攤薄即期回報對公司主要
??????????????????????????????????攤薄即期回報對公司主要財
與公司采取填補措施及相關(guān)?財務(wù)指標(biāo)的影響測算”
??????????????????????????????????務(wù)指標(biāo)的影響
主體承諾（修訂稿）的公告》
??????????????????????????????????將原“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
??????????????????????????????????債券”的表述統(tǒng)一修改為“向
??????????????????????????????????不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
其他
??????????????????????????????????債券”，將相關(guān)規(guī)則進行更
??????????????????????????????????新，并修訂相應(yīng)的審核機構(gòu)
??????????????????????????????????和審核程序
??特此公告。
????????????????????????????湖北振華化學(xué)股份有限公司董事會
查看原文公告
