?證券代碼：002388?????????證券簡稱：新亞制程???????????公告編號：2023-115

???????????????新亞制程（浙江）股份有限公司

???????關于召開?2023?年第三次臨時股東大會的通知

【資料圖】

???本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

???新亞制程（浙江）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會七次（臨時）

會議決定召開公司?2023?年第三次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

???一、召開會議的基本情況：

???公司第六屆董事會第七次（臨時）會議于?2023?年?6?月?14?日以現場與通訊相結

合表決的方式召開，會議審議通過了《關于提議召開?2023?年第三次臨時股東大會的

議案》。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

??（1）現場會議時間：2023?年?6?月?30?日（星期五）15:00

??（2）網絡投票時間：

???其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為?2023?年?6?月

投票的具體時間為?2023?年?6?月?30?日?9:15?至?15:00?期間的任意時間。

???（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場

會議進行投票表決。

???（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投

票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

???（3）公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的其中一種方式行使表決權，如果

同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

??（1）截止?2023?年?6?月?26?日?15:00?交易結束后，在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席會議的股東可書面委托

代理人出席和參加表決，該代理人不必要是本公司股東(授權委托書格式見附件)。

??（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

??（3）公司聘請的見證律師。

??二、會議審議事項

?????????????????????????????????????????備注

?提案編碼???????????????提案名稱

?????????????????????????????該列打勾的欄

??????????????????????????????目可以投票

??上述議案已經公司第六屆董事會第七次（臨時）會議審議通過，提交?2023?年第

三次臨時股東大會審議。以上議案具體內容詳見?2023?年?6?月?15?日刊登于公司指定

信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??根據《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

單獨計票并披露投票結果，其中中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司?5%以

上股份的股東以外的其他股東。

??三、會議登記辦法

??符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業(yè)執(zhí)照復印件、法

定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席

會議的,代理人須持有營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人的書面授權委托書原件、本人身

份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

??符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委

托代理人持書面授權委托書原件、本人身份證原件、委托人股票賬戶卡原件辦理登

記手續(xù)。

??股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。

??地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1?棟?306A

??聯(lián)系人：伍娜

??電話：0755-23818518

??傳真：0755-23818501

??郵箱：zhengquanbu@sunyes.cn

??五、參加網絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

??六、備查文件

??公司第六屆董事會第七次（臨時）會議決議。

??特此公告。

???????????????????????????????????????新亞制程（浙江）股份有限公司

??????????????????????????????????????????????????????董事會

附件?1：

???????????????參加網絡投票的具體操作流程

???一.?網絡投票的程序

???對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。

??股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提

案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

???二.?通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—?15:00；

???三.?通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

任意時間

絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系

統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

???附件二：

????????????????????授權委托書

????????茲授權委托?????先生/女士代表本公司/本人出席新亞制程（浙江）股

???份有限公司?2023?年第三次臨時股東大會，并代為行使會議表決權。

???????????????????????????????????（注：沒有明

???確投票指引的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票）

????????本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見：

?????????????????????????????????????????????????同???反?棄

????????????????????????????????????備注

?????????????????????????????????????????????????意???對?權

提案編碼?????????????提案名稱?????????????該列打勾的

??????????????????????????????????欄目可以投

????????????????????????????????????票

???（注：①上述審議事項，委托人可在贊成、反對或棄權欄內劃“√”，做出投票表示；②委

???托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

?????????????????????????????）

???本項授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

???委托人簽名：????????????????受托人簽名：

??（法人股東由法定代表人簽名

??并加蓋單位公章）

???委托人身份證號碼：?????????????受托人身份證號碼：

???委托人股東賬號：

???委托人持股數量：

????????????????????????????簽署日期：???年????月???日

查看原文公告