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近期，北京市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布一則行政處罰文書顯示，北京游在當(dāng)下旅游科技有限公司因違反《禁止傳銷條例》第七條第一款第(二)項(xiàng)被北京市東城區(qū)市場監(jiān)督管理局罰款150萬元，沒收違法所得、沒收非法財(cái)物的金額為1014699.07元。

據(jù)京東市監(jiān)處罰﹝2023﹞946號顯示，2020年12月17日起，當(dāng)事人采用發(fā)展人員獲得獎(jiǎng)勵(lì)的形式推廣其線下旅游業(yè)務(wù)，會員給當(dāng)事人交納398元可以成為公司的經(jīng)銷商，經(jīng)銷商有發(fā)展人員的資格，并且每發(fā)展一名人員交納398元以后，這名經(jīng)銷商作為直接推薦人可以得到100元的獎(jiǎng)勵(lì)。

當(dāng)經(jīng)銷商發(fā)展到了30人以后就成為運(yùn)營商。被發(fā)展人員如果交納9800元，也可以直接成為運(yùn)營商而不必發(fā)展30人。運(yùn)營商直接發(fā)展一個(gè)人交納398元以后可以得到200元的獎(jiǎng)勵(lì)，運(yùn)營商發(fā)展的經(jīng)銷商再發(fā)展一人交398元以后，運(yùn)營商作為間接推薦人可以獲得100元獎(jiǎng)勵(lì)。

當(dāng)事人委托其他公司開發(fā)了“哇咖咖系統(tǒng)”，當(dāng)事人通過這一系統(tǒng)教會員們?nèi)绾伟l(fā)展團(tuán)隊(duì)并且通過這一系統(tǒng)來收取費(fèi)用和發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)。公司法定代表人將個(gè)人微信號與該系統(tǒng)中的兩個(gè)微信商戶號進(jìn)行綁定，會員交納398元以后資金進(jìn)入微信商戶號后，不定期將微信商戶號內(nèi)的資金提取到公司在招商銀行開設(shè)的賬戶上。經(jīng)銷商和運(yùn)營商如需將發(fā)展人員獲得的獎(jiǎng)勵(lì)提取出來時(shí)，可通過系統(tǒng)申請，公司法定代表人從公司賬戶上將用于發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)的資金專至其個(gè)人賬戶上，然后再將獎(jiǎng)勵(lì)通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)給提取獎(jiǎng)勵(lì)的會員。

通過調(diào)取哇咖咖系統(tǒng)數(shù)據(jù)和當(dāng)事人的陳述查明，截至2021年4月30日11時(shí)28分，當(dāng)事人共發(fā)展人員3577人。通過發(fā)展人員獲得的費(fèi)用共收入1014699.07元，在此期間沒有繳稅。

當(dāng)事人通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，這種傳銷模式應(yīng)屬于拉人頭、騙取入門費(fèi)式的傳銷。依據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》第八條“在傳銷違法活動(dòng)中，拉人頭、騙取入門費(fèi)式傳銷的違法所得按當(dāng)事人的全部收入計(jì)算。”當(dāng)事人的違法所得為全部收入共1014699.07元。

據(jù)企查查顯示，北京游在當(dāng)下旅游科技有限公司成立于2020年12月28日，注冊資本為100萬元，劉青云擔(dān)任法人，持股25%，梁偉持股45%，王希芝持股15%，朱書寶持股15%。